La OFAC identificó dos redes criminales que operaban para mover ganancias millonarias derivadas del narcotráfico, principalmente mediante criptomonedas, empresas de seguridad y negocios fachada en México
Por Ana E. Rosete
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó este miércoles un nuevo golpe contra el Cártel de Sinaloa al sancionar a más de una docena de personas y empresas ligadas a las operaciones de tráfico de fentanilo y lavado de dinero de la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó dos redes criminales que operaban para mover ganancias millonarias derivadas del narcotráfico, principalmente mediante criptomonedas, empresas de seguridad y negocios fachada en México.
Entre los principales señalados aparece Armando de Jesús Ojeda Avilés, operador asentado en Sinaloa y considerado por Washington como uno de los principales lavadores de dinero del cártel tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, sancionado en 2023.
Según el gobierno estadounidense, Ojeda coordinaba la recolección de efectivo producto de la venta de fentanilo en territorio norteamericano para posteriormente convertirlo en criptomonedas y transferirlo al Cártel de Sinaloa en México. Además, era responsable de supervisar envíos de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.
La investigación también exhibe el involucramiento de empresarios y compañías mexicanas utilizadas presuntamente para encubrir operaciones financieras ilícitas. Entre ellas destacan la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua, vinculados a Alfredo Orozco Romero, identificado como asesor de seguridad y cobrador de deudas derivadas de cargamentos de cocaína.
La OFAC también sancionó a Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como corredor financiero de la red, y a Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Colorado por lavado de dinero mediante criptomonedas y detenido en México en 2023 con armas y municiones.
En paralelo, Washington apuntó contra otra estructura encabezada por Jesús González Peñuelas, prófugo de la justicia estadounidense y considerado operador histórico del Cártel de Sinaloa en el tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia estados como California, Texas, Colorado y Nevada.
El Departamento del Tesoro recordó que el Cártel de Sinaloa fue designado en febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera, mientras que la facción de Los Chapitos mantiene una guerra interna en Sinaloa desde septiembre de 2024 que ha dejado más de 600 muertos.
Las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos en Estados Unidos, así como restricciones financieras para cualquier persona o empresa que mantenga vínculos con los señalados.
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