Las autoridades hacendarias y de seguridad pública detectaron que 13 casinos realizan lavado de dinero con el uso de personas físicas como amas de casa, jóvenes, estudiantes o jubilados, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad, y en la mayoría de las ocasiones, “no sabían lo que ocurría”.
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De acuerdo con Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, explicó que a este grupo de personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero, “se les engaña o se les roba la identidad y los datos bancarios que se usan para mover dinero, por medios electrónicos se les envían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida, que pueden usarse en casinos físicos o en línea”
Explicó que con estos recursos la persona, a veces sin saberlo, realiza apuestas en el casino o la plataforma digital.
“El sistema del casino registra que esa persona ganó millones, pero ella nunca los recibe o ni se entera. Ese dinero se transfiere de inmediato a cuentas en el extranjero y ya en el extranjero es enviado a países y destinos como paraísos fiscales, donde es blanqueado o lo insertan en otras apuestas para regresarlo después a nuestro país por los propios casinos o diversas empresas”..
La funcionaria refirió que estas actividades se detectaron por México y autoridades internacionales y de los Estados Unidos.
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Informó que cuando el dinero regresa al país lo hace disfrazado como ganancias legales o ingresos empresas. “Ese proceso se repitió cientos o miles de veces en diferentes casinos y plataformas digitales. Cada operación parecía normal, pero en conjunto formaban un mecanismo sistemático para burlar la ley y lavar dinero”.
