De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, una de las estructuras detectadas estaba dedicada al lavado de recursos obtenidos por la venta de fentanilo mediante criptomonedas
Ana E. Rosete
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que reforzó las acciones contra redes financieras presuntamente vinculadas con el lavado de dinero y el tráfico de drogas relacionadas con el llamado Cártel del Pacífico, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 14 personas y empresas señaladas por operar esquemas de financiamiento para esa organización criminal.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, una de las estructuras detectadas estaba dedicada al lavado de recursos obtenidos por la venta de fentanilo mediante criptomonedas, mientras que otra red operaba el traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos, además de utilizar empresas para ocultar ganancias ilícitas.
Las autoridades estadounidenses identificaron a operadores financieros, empresas fachada y prestanombres presuntamente ligados a células de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Entre los señalados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, acusado de coordinar el envío de dinero producto de la venta de fentanilo en Estados Unidos para convertirlo en criptomonedas y transferirlo a México. Según el Departamento del Tesoro, esa red utilizaba recolectores de efectivo en territorio estadounidense y operadores financieros en Sinaloa para mover recursos.
La UIF explicó que, en México, ya realiza análisis fiscales, financieros y corporativos sobre los sujetos sancionados para detectar posibles redes adicionales de lavado de dinero y determinar si existen operaciones irregulares dentro del sistema financiero nacional.
Hacienda destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos busca cerrar espacios al uso de criptomonedas, empresas fachada y movimientos internacionales de efectivo para financiar actividades del crimen organizado.
El Departamento del Tesoro aseguró que las sanciones forman parte de una investigación encabezada por agencias estadounidenses contra las operaciones de tráfico de fentanilo del Cártel de Sinaloa, organización que desde 2025 fue catalogada por Estados Unidos como grupo terrorista extranjero.
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