La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su Gobierno va por la regulación de los casinos en línea para que no se preste al lavado de dinero.
Este viernes, la titular del Ejecutivo al mencionar la sanción de EU a un grupo de casinos mexicanos “muchos de ellos de los que fueron sancionados por la UIF”, destacó que la intención de su administración es regular dicha actividad ya que las plataformas adolece de regulación.
“Lo que queremos es que esta actividad primero se regule con las nuevas actividades, se actualice, porque todo lo digital, todo lo que son las plataformas no está realmente regulado. Y segundo, pues que no se preste al lavado de dinero. Así de sencillo”, comentó.
Para lo anterior -subrayó- se va a convocar a los prestadores de dicho servicio para trabajar en conjunto en la regulación, y como prueba de ello puso la Ley de Aduanas, “se hizo una propuesta, los agentes aduanales tuvieron varias mesas de trabajo, y al final estuvieron de acuerdo con la nueva propuesta, que sí cambia mucho lo la anterior, pero al mismo tiempo se consideran las opiniones de todos”.
Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, vinculado al Cártel de Sinaloa
Ayer la Secretaría de Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, casineros albaneses vinculados al Cártel de Sinaloa.
Este jueves, luego de que el Tesoro de EU anunciara que sancionó al Grupo Hysa por lavado de dinero para el Cártel del Pacífico, Hacienda anunció que bloqueó operaciones y suspendió actividades de 31 personas, tanto morales como físicas, que fueron detectadas por el análisis financiero realizado por instancias mexicanas y estadounidenses, y las denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Derivado de ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dió aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes”, detalló la Secretaría.
Según el relato de la dependencia mexicana, la UIF junto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) cooperaron para desmantelar la red que incluye a empresas vínculadas a Grupo Hysa, el cual fue vinculado al Cártel de Sinaloa, para el cual operaban una red de lavado de dinero y delitos fiscales mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.
A las 26 personas (7 físicas y 19 empresas) que sancionó la OFAC, la UIF sumó 5 entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas.
“El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”, detalló la Secretaría.
EU sanciona a casinos de Albania que operan en México, lo vinculan al Cártel de Sinaloa
Horas antes, el Departamento del Tesoro de EU anunció que sancionó a Grupo Hysa, casineros de Albania que operan en México, y que vinculan al Cártel de Sinaloa.
Este miércoles, a 2 días de que el Gobierno de México suspendiera a 13 casinos en línea y físicos por presunto lavado de dinero, el Tesoro de Estados Unidos informó que inscribió en su “lista negra” a Hysa, encabezado por Luftar y Abren Hysa, junto a sus familiares Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa.
EU acusa que la familia Hysa, ha lavado dinero del narcotráfico a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes.
“Se cree que el Grupo Delictivo Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, acusó el Gobierno de Trump.
Por lo anterior, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “propuso una medida especial para cortar el acceso de *10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero”.
Según el relato de EU, Luftar, residente entre México y Canadá, suele aparecer en los medios como un miembro destacado de la familia Hysa, concediendo entrevistas públicas sobre los negocios familiares en México y Europa pero junto a Fatos, Arben y Fabjon han colaborado estrechamente con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, lo incluye el flujo de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos, donde el nacional de EU blanqueaba los recursos a través de su empresa, la cual no se menciona.
Además, Luftar y Arben también han blanqueado recursos a través de una entidad con sede en Europa.
Incluso, continúa la acusación de Estados Unidos, Arben es propietario o director de varias empresas del Grupo Hysa que operan en México, y está involucrado en el flujo de dinero en efectivo para lavarlo en EU, “así como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico”.
Mientras que Ramiz usa casinos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico.
A su vez, Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, enviaron dinero en efectivo para blanquearlo en EU; Fatos y Fabjon también utilizaron una entidad en Europa en Europa para blanquear fondos de presuntos narcotraficantes.
Grupos sancionados por EU
La sanción del Tesoro es contra:
Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. , con sede en México y propiedad de Arben
El mexicano Gilberto López López funge como comisionado
La albanesa Eselda Baku (antes Eselda Hysa), hija de Ramiz y residente en México y parte de la junta directiva
Bliri SA de CV (México)
Cucina Del Porto SA de CV (México)
Diversiones Los Mochis SA de CV (México)
El Arte de Cocinas y Beber SA de CV (México)
-Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (México)
Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (México)
Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (México)
H Hidrocarburos SA de CV (México)
Hysa Forwarders SA de CV (México)
LH Pro-Gaming SA de CV (México)
LH Rental SA De CV (México)
Operadora Alejil SA De CV (México)
Operadora de Empresas LH SA de CV (México)
Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (México)
Rosetta Gaming SA de CV (México)
Hysa Holdings Inc (Canadá)
Rosetta Gaming Inc (Canadá)
Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)
Mientras que la medida del FinCen en contra de los casinos propiedad de Grupo Hysa se basa en que “durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa”; los casinos son:
Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa
Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa
Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa
Midas Casino, en Rosarito, Baja California
Casino Palermo, en Nogales, Sonora
Casino Skamps en Ensenada, Baja California
Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco
Medidas
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro incluyen la incautación de los bienes del Grupo Hysa, y la prohibición a los ciudadanos de EU de hacer negocios con ellos.
Además, con respecto a la colaboración del Gobierno de México en la acción, John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo en Inteligencia Financiera señaló que “Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”.
