El Tesoro de EU sancionó a Grupo Hysa, casineros de Albania que operan en México, y que vinculan al Cártel de Sinaloa.
Este miércoles, a 2 días de que el Gobierno de México suspendiera a 13 casinos en línea y físicos por presunto lavado de dinero, el Tesoro de Estados Unidos informó que inscribió en su “lista negra” a Hysa, encabezado por Luftar y Abren Hysa, junto a sus familiares Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa.
EU acusa que la familia Hysa, ha lavado dinero del narcotráfico a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes.
“Se cree que el Grupo Delictivo Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, acusó el Gobierno de Trump.
Por lo anterior, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) “propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero”.
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