La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de José Ernesto N, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Presuntamente, se le atribuye firmar de manera autorizada en la cuenta bancaria de la moral Novedades Nova, empresa probablemente utilizada para operar recursos ilícitos de la moral BWC.
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En julio de 2022, se inició una carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de José y de diversas personas morales.
Por lo anterior, luego de trabajos del Gabinete de Seguridad de Gobierno de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la FGR, detuvieron al ahora imputado en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), decretara la vinculación, prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria.
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La financiera Black Wallstreet Capital no solo habría lavado 15 mil millones de pesos, que ya era el monto más alto que la Fiscalía General de la República (FGR) había llevado ante la justicia federal, sino que rebasaría los 20 mil millones en colusión con otras seis empresas, de acuerdo con reportes preliminares.
