Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que recibieron del Senado de la República, la minuta de decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ley antilavado) y el Código Penal Federal.
La reforma incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas, como secretarios de Estado, jueces, policías, legisladores y demás servidores públicos de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión, así como de los órganos autónomos.
También te puede interesar: Aprueba Senado la ley para impulsar industria ferroviaria
Además, se incorporan nuevas actividades vulnerables como desarrollos inmobiliarios, compraventa de criptomonedas y fideicomisos.
Con la Ley Antilavado también se refuerza la obligación de reportar beneficiarios finales en todas las operaciones relevantes; se amplía la definición de relación de negocios y se introduce la obligación de documentar la identidad de los actores involucrados.
