La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó riesgos en el sistema financiero por la acusación de lavado de dinero de EU en contra de CI Banco e Intercam, y la intervención de la CNBV.
Este jueves, momentos después de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunciara la medida en 2 de las 3 instituciones señaladas por el Tesoro de EU, la ABM emitió un comunicado en el que subrayó lo anterior, además de que mantiene mecanismos robustos contra el lavado de dinero.
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“Sobre el anuncio hecho por las autoridades reguladoras respecto a la intervención de dos instituciones bancarias, la ABM expresa que, de acuerdo con la información disponible, estas situaciones particulares no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene solido y bien capitalizado”, indicaron los banqueros.
Además, detallaron que la intervención de la CNBV busca crear un entorno de certidumbre con la intención de que las instituciones operen con normalidad durante el tiempo que dure la medida para asegurar que estas cumplen con los estándares regulatorios.
“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión. La Asociación permanece atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes al respecto”, detalla el comunicado.
CNBV interviene CI Banco e Intercam
Antes del posicionamiento de la ABM, la Comisión anunció la intervención en los 2 bancos.
“La Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A (…) con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”, se lee en el documento.
La Comisión sustituirá, temporalmente, a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.
Pese a esto, continúo la dependencia, “las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”.
Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro norteamericano ordenó identificar a los bancos mexicanos CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.
CI Banco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México.
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“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
