La policía anunció que desmanteló un esquema de fraude bancario que desviaba dinero de los salarios de futbolistas a través de identidades falsas, en una operación que ha dejado hasta el momento once detenidos.
Según la investigación, los delincuentes abrían cuentas bancarias con documentos falsos a nombre de jugadores del fútbol y solicitaban trasladar el pago de salarios desde las cuentas reales de los atletas hacia las fraudulentas.
Entre las identidades utilizadas figuran las de jugadores de primera división del campeonato como Gabigol, exídolo del Flamengo y actual jugador del Cruzeiro, y el argentino Walter Kannemann, del Gremio, reportó la presna
“Una vez recibidos los fondos, los estafadores transferían el dinero a otras instituciones financieras, compraban productos y servicios o realizaban retiros en cajeros automáticos para dificultar el rastreo y la recuperación de los valores”, explicó la policía en un comunicado.
La investigación comenzó en enero, después de que un banco detectara irregularidades en operaciones de portabilidad de nómina de futbolistas.
El esquema logró desviar unos 182,000 dólares, monto del que las autoridades han recuperado 24,500 dólares.
El banco “corrigió inmediatamente la vulnerabilidad” tras detectar el esquema y reembolsó a las víctimas, “que no estaban al tanto del fraude”, asegura la policía.
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Otros detalles de este fraude bancario
La operación, denominada “Falso 9“, movilizó a más de cien agentes de las policías civiles de los estados de Rondonia y Paraná, con apoyo de las policías de Amazonas y Mato Grosso, que ejecutaban el martes 33 órdenes judiciales, la mayoría allanamientos domiciliarios y arrestos preventivos.
Los sospechosos del fraude bancario enfrentan cargos por diversos crimenes.
Entre ellos, fraude electrónico, falsa identidad, uso de documentos falsos, organización criminal y lavado de dinero, con penas que pueden alcanzar hasta 33 años de prisión.
