La Secretaría de Hacienda denunció ante la FGR a Grupo Hysa, casineros albaneses vinculados al Cártel de Sinaloa.
Este jueves, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara que sancionó al Grupo Hysa por lavado de dinero para el Cártel del Pacífico, Hacienda anunció que bloqueó operaciones y suspendió actividades de 31 personas, tanto morales como físicas, detectadas por el análisis financiero realizado por instancias mexicanas y estadounidenses, y las denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Derivado de ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se dió aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ya que se identificaron delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes”, detalló la Secretaría.
Según el relato de la dependencia mexicana, la UIF junto a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) cooperaron para desmantelar la red que incluye a empresas vinculadas a Grupo Hysa, el cual fue vinculado al Cártel de Sinaloa, para el cual operaban una red de lavado de dinero y delitos fiscales mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.
También te puede interesar: Tras fallo de la Corte en su contra, Salinas Pliego dice que ‘hoy no se acaba, comienza’
A las 26 personas (7 físicas y 19 empresas) que sancionó la OFAC, la UIF sumó 5 entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas.
“El análisis permitió establecer que las 24 empresas y siete personas físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, a través de sociedades constituidas para dispersar capitales hacia empresas extranjeras identificadas dentro del esquema financiero transnacional”, detalló la Secretaría.
EU sanciona a Grupo Hysa por casineros de Albania que operan en México, lo vinculan al Cártel de Sinaloa
Horas antes, el Departamento del Tesoro de EU anunció que sancionó a Grupo Hysa, casineros de Albania que operan en México, y que vinculan al Cártel de Sinaloa.
Este miércoles, a 2 días de que el Gobierno de México suspendiera a 13 casinos en línea y físicos por presunto lavado de dinero, el Tesoro de Estados Unidos informó que inscribió en su “lista negra” a Hysa, encabezado por Luftar y Abren Hysa, junto a sus familiares Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa.
EU acusa que la familia Hysa, ha lavado dinero del narcotráfico a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México, incluidos casinos y restaurantes.
“Se cree que el Grupo Delictivo Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”, acusó el Gobierno de Trump.
Por lo anterior, la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a 27 personas y entidades, mientras que la FinCEN “propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero estadounidense debido a preocupaciones sobre lavado de dinero“.
También te puede interesar: EU acepta evitar bombardeos a embarcaciones en aguas internacionales, dice Sheinbaum
Movimientos de Luftar
Según el relato de EU, Luftar, residente entre México y Canadá, suele aparecer en los medios como un miembro destacado de la familia Hysa, concediendo entrevistas públicas sobre los negocios familiares en México y Europa pero junto a Fatos, Arben y Fabjon han colaborado estrechamente con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, lo incluye el flujo de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos, donde el nacional de EU blanqueaba los recursos a través de su empresa, la cual no se menciona.
Además, Luftar y Arben también han blanqueado recursos a través de una entidad con sede en Europa.
Incluso, continúa la acusación de Estados Unidos, Arben es propietario o director de varias empresas del Grupo Hysa que operan en México, y está involucrado en el flujo de dinero en efectivo para lavarlo en EU, “así como en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico”.
Mientras que Ramiz usa casinos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero del narcotráfico.
A su vez, Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, enviaron dinero en efectivo para blanquearlo en EU; Fatos y Fabjon también utilizaron una entidad en Europa para blanquear fondos de presuntos narcotraficantes.
También te puede interesar: Felicita Sheinbaum a López Obrador, por su cumpleaños
Empresas sancionadas
La sanción del Tesoro es contra:
Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. , con sede en México y propiedad de Arben
El mexicano Gilberto López López funge como comisionado
La albanesa Eselda Baku (antes Eselda Hysa), hija de Ramiz y residente en México y parte de la junta directiva
Bliri SA de CV (México)
Cucina Del Porto SA de CV (México)
Diversiones Los Mochis SA de CV (México)
El Arte de Cocinas y Beber SA de CV (México)
-Entretenimiento Villahermosa SA de CV . (México)
Entretenimiento Y Espectaculos BCSA de CV (México)
Grupo Internacional Canhysamex SA de CV (México)
H Hidrocarburos SA de CV (México)
Hysa Forwarders SA de CV (México)
LH Pro-Gaming SA de CV (México)
LH Rental SA De CV (México)
Operadora Alejil SA De CV (México)
Operadora de Empresas LH SA de CV (México)
Procesadora de Alimentos Hs SA de CV (México)
Rosetta Gaming SA de CV (México)
Hysa Holdings Inc (Canadá)
Rosetta Gaming Inc (Canadá)
Rosetta Gaming SP ZOO (Polonia)
Mientras que la medida del FinCen en contra de los casinos propiedad de Grupo Hysa se basa en que “durante años se han utilizado para facilitar el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa”; los casinos son:
Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa
Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa
Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa
Midas Casino, en Rosarito, Baja California
Casino Palermo, en Nogales, Sonora
Casino Skamps, en Ensenada, Baja California
Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco
Incautan bienes a Grupo Hysa
También te puede interesar: Falla la SCJN en contra de Salinas Pliego; tendría que pagar hasta 33 mil mdp
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro incluyen la incautación de los bienes del Grupo Hysa, y la prohibición a los ciudadanos de EU de hacer negocios con ellos.
Y, con respecto a la colaboración del Gobierno de México en la acción, John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo en Inteligencia Financiera, señaló que “Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”.
