La Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió a 13 casinos por presuntas operaciones ilícitas.
En comunicado, la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez informó que la medida se aplicó tanto a casinos que operan de forma física y virtual.
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Lo anterior luego de una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Gabinete de Seguridad que identificó a 13 casinos que operan en el país, por lo que quedaron listados “para bloquear sus cuentas por la UIF“, y la Dirección General de Juegos y Sorteos los suspendió.
Lo anterior, a fin de garantizar la legalidad de las operaciones y para la protección de “los usuarios no vinculados con estas acciones delictivas”.
La suspensión se da en un momento en que el Gobierno ha aumentado sus controles financieros en lo que respecta al lavado de dinero y la evasión fiscal en sectores como las apuestas, inmobiliarias y manejo de criptomonedas.
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Además de que la UIF, en fechas recientes ha emitido alertas por supuestos esquemas de triangulación de recursos a través de apuestas en línea.
