Este lunes 20 de octubre entró en vigor la prohibición del Departamento del Tesoro para realizar operaciones con CIBanco, Vector e Intercam, los tres bancos mexicanos señalados de lavado de dinero y operaciones de impulso al fentanilo.
A partir de esta semana Estados Unidos prohíbe realizar operaciones con CIBanco, Vector e Intercam, bancos que ya desmantelados y vendidos en México.
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En junio, el Tesoro sancionó bajo la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro por la Ley de Defensa contra el Fentanilo del año pasado.
Cuartoscuro/Especial |
Tras los señalamientos, las últimas semanas se resolvió que Kapital Bank adquirió una parte importante de Intercam, Vector transfirió gran parte de sus activos a Finamex y CIBanco lo absorbió BanCoppel en el tema automotriz y Multiva el negocio fiduciario.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró hace unos días en la conferencia matutina que Estados Unidos no había entregado pruebas convincentes que vincularan a las empresas con el narcotráfico.
