El banco mexicano CIBanco informó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos el desistimiento de presentar una demanda por daños tras ser señalado por lavado.
Un equipo de abogados del banco, diferente al que presentó la propuesta, ahora enviaron un escrito a la Corte Federal en Washington donde aseguran que desistieron de la acción legal, debido al aplazamiento de la sanción hasta el 20 de octubre.
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Foto: Cuartoscuro | CIBanxo informó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos el desistimiento de presentar una demanda.
Aunque precisaron que se reservan el derecho de presentar una nueva demanda más adelante, según el documento enviado a la Corte.
“CIBanco presenta este aviso de desistimiento voluntario a la luz de la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (“FinCEN”) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se enmendó la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, previamente modificada por una orden de fecha 11 de julio de 2025, y se extendió la fecha de entrada en vigor de la prohibición de FinCEN hasta el 20 de octubre de 2025”, señaló el documento.
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La demanda que se había dado a conocer acusaba que las sanciones no estaban bien fundamentadas y eran excesivas.
Incluso, CIBanco afirmaba de un riesgo de colapso inminente afectando el patrimonio de millones de dólares de terceros y la pérdida de más de 3 mil empleos.
