Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno mexicano no ha recibido pruebas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que respalden las acusaciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presuntamente participar en operaciones de lavado de dinero ligadas a cárteles mexicanos. Según dijo, hasta ahora sólo han recibido información general y confidencial, sin elementos concretos que permitan confirmar la existencia de actividades ilícitas.
El Departamento del Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), colocó a estas instituciones financieras en una lista de “preocupación principal” en materia de lavado de dinero. Las acusaciones indican que entre 2013 y 2019, una empresa vinculada a Genaro García Luna habría realizado transacciones por 40 millones de dólares con Vector, lo que, según la agencia estadounidense, implicaría pagos de sobornos procedentes del Cártel de Sinaloa.
Sheinbaum explicó que, tras recibir el aviso de las autoridades estadounidenses, se instruyó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que investigaran el caso. Como resultado, ambas dependencias solo identificaron irregularidades administrativas que ya habían sido sancionadas previamente. En las revisiones no se hallaron indicios de lavado de dinero, por lo que no se pudo proceder ni administrativa ni penalmente en ese sentido.
La mandataria también señaló que las acusaciones deben sustentarse en pruebas claras, no en declaraciones o filtraciones. Indicó que, si bien el gobierno mexicano no descarta la posibilidad de que se hayan cometido delitos, las instituciones responsables no pueden actuar sin evidencia que lo respalde. Recalcó que no habrá impunidad, pero se necesita claridad jurídica para proceder.
Por otro lado, la presidenta pidió al Departamento del Tesoro que, si cuenta con pruebas concretas sobre las acusaciones, las haga llegar a las autoridades mexicanas para que estas puedan actuar conforme a derecho. Mientras eso no ocurra, sostuvo que las acusaciones siguen siendo solo señalamientos sin sustento suficiente.
El caso ha generado atención no solo por las instituciones implicadas, sino también porque Vector Casa de Bolsa está ligada al empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio anterior, y porque el actual titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador, trabajó anteriormente en esa firma. A pesar de ello, Sheinbaum aseguró que no se encubrirá a nadie, sin importar cargos o vínculos, siempre que existan elementos jurídicos para proceder.
