El abogado Gabriel Regino vaticinó que la sanción a 3 bancos mexicanos provocará el colapso del sistema financiero nacional.
Este miércoles, Regino, anteriormente señalado -durante el juicio de Genaro García Luna en EU- de presuntamente recibir sobornos del Cártel de Sinaloa, dedicó un largo hilo en X (@gabrielregino) la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.
En su exposición, señala, con base en su dicho, que la decisión de Estados Unidos representa la desconfianza de aquel país en las instituciones mexicanas y por ello, pide que la DEA vuelva a actuar en México.
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Situación coloca a México “en una posición delicada y negativa: Gabriel Regino
“¿Qué debe hacerse?; auditorías inmediatas a CI Banco, Intercam y Vector, congelamiento de cuentas y rastreo de beneficiarios reales, investigación penal de directivos, ejecutivos y funcionarios públicos relacionados. Cooperación con DEA y FinCEN“, se lee en uno de sus post.
El también defensor de funcionarios capitalinos señalados en el Caso de la Línea 12 del Metro califica la decisión de un “golpe audaz” que coloca a México “en una posición delicada y negativa. Se suma a toda una estrategia geopolítica con profundas consecuencias que incluyen la gobernanza”.
Por lo que concluye que “hay misiles que explotan de forma distinta. Pero con más víctimas”.
Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro norteamericano ordenó identificar a los bancos mexicanos CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.
CI Banco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
“Están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses”
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“Facilitadores financieros como CI Banco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”.
