El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de “lavar” dinero para cárteles de la droga.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones estarían implicadas en lavado.
Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7,000 millones de dólares y 4,000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una casa de bolsa que gestiona unos 11,000 millones de dólares, y que su socio principal es el empresario Alfonso Romo, hombre cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.
La secretaría de Hacienda mexicana respondió en un comunicado que el Departamento del Tesoro no aportó las pruebas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, aseguró.
Cárteles en bancos
El subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa puso algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.
“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.
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Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (…) a través de Vector”.
Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.
