La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la acusación del Departamento del Tesoro de EU en contra de 3 instituciones financieras mexicanas presuntamente involucradas en lavado de dinero se basa en dichos, y no pruebas.
Este martes, al abrir su conferencia matutina, la mandataria mexicana externó su postura ante el señalamiento de Estados Unidos, destacó que el documento difundido por el Tesoro no ofrece más que generalidades y que, pese a que se pidió mayor información, la dependencia estadounidense ha hecho mutis.
También te puede interesar: Diputados aprueban Ley de Inteligencia
“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea (…) Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”, subrayó.
Incluso, descartó algún impacto en el sistema financiero, ya que “son bancos muy pequeños”, y que la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional de Valores continuarán con las acciones para conservar las finanzas mexicanas sólidas.
Con respecto al comunicado de ayer, la titular del Ejecutivo mexicano dijo que recibió hace semanas un reporte del Tesoro y FinCEN, el cual daba énfasis a las transacciones realizadas entre instituciones chinas y las mexicanas, todas ellas, legalmente constituidas, y aunque el comercio con el gigante asiático es significativo, no se compara con el que se sostiene con EU.
“Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues, no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares, que por cierto pues es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares”, enfatizó.
Y -continúo Sheinbaum Pardo-, aunque Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizaron una investigación, sólo encontraron faltas administrativas que no son pruebas de lavado de dinero, y por ende se les sancionó.
De igual manera, la Presidenta indicó que el antecedente de esta situación es el caso del general Cienfuegos “detenido sin ninguna prueba” por la DEA y después quedó liberado.
Especial |
“El Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento del lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos. Sencillamente, no hay pruebas, subrayó.
Por todo lo anterior, insistió en que “México no es piñata de nadie” y que en temas como el combate al lavado de dinero y otros, con EU hay colaboración, no sumisión.
Acusan a CIBanco, Intercam Banco y Vector de presunto lavado de dinero
Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro norteamericano ordenó identificar a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
También te puede interesar: Ante violencia, llaman a elevar edad para beber
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”.
