CI Banco garantizó que colaborará con la CNBV y FinCEN durante la intervención decretada por la primera tras la acusación de EU de presunto lavado de dinero.
También te puede interesar: Banxico recorta tasa de interés a 8%
Ci Banco va por colaborar con CNBV y FinCEN
Este jueves, en un comunicado difundido en su cuenta de X (@cibanco) informó que Álvarez & Marsal México, S.C. será su administrador cautelar, y que colaborará en todo momento con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el FinCEN, dependencia del Departamento del Tesoro de EU.
“Se colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada por la CNBV y FinCEN (…) los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley”, se lee en la documento.
CNBV anuncia intervención en 2 bancos
Esta mañana, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció en X (@cnbvmx) la intervención temporal a 2 de las 3 instituciones acusadaa de lavado de dinero por EU.
“La Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A. e Intercam Banco, S.A (…) con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”, se lee en el documento.
La Comisión sustituirá, temporalmente, a sus órganos administrativos y a
sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.
Pese a esto, continúo la dependencia, “las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto
funcionamiento del sistema”.
Acusan a bancos mexicanos de relación con el narco
Ayer, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro norteamericano ordenó identificar a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”.
Dichos, y no pruebas, acusación de EU: Sheinbaum
Horas antes del anuncio de la Comisión Bancaria, la presidenta Sheinbaum dijo que la acusación del Departamento del Tesoro se basa en dichos y no en pruebas.
“Si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea (…) Entonces, esta es nuestra posición. Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes”, subrayó.
Incluso, descartó algún impacto en el sistema financiero ya que “son bancos muy pequeños”, y que la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional de Valores continuarán con las acciones para conservar las finanzas mexicanas sólidas.
Con respecto al comunicado de ayer, la titular del Ejecutivo mexicano dijo que recibió hace semanas un reporte del Tesoro y FinCEN, el cual daba énfasis a las transacciones realizadas entre instituciones chinas y las mexicanas, todas ellas, legalmente constituidas, y aunque el comercio con el gigante asiático es significativo, no se compara con el que se sostiene con EU.
“Entonces, mencionar transferencias financieras entre instituciones chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares, que por cierto pues es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares”, enfatizó.
Sanción por presunto lavado de dinero
Y -continúo Sheinbaum Pardo-, aunque Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizaron una investigación, sólo encontraron faltas administrativas que no son pruebas de lavado de dinero, y por ende se les sancionó.
De igual manera, la Presidenta indicó que el antecedente de esta situación es *el caso del general Cienfuegos “detenido sin ninguna prueba” por la DEA y después fue liberado.
“El Departamento del Tesoro es que envíe las pruebas si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento del lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces, ni lo negamos ni lo aceptamos. Sencillamente, no hay pruebas, subrayó.
Por todo lo anterior, insistió en que “México no es piñata de nadie” y que en temas como el combate al lavado de dinero y otros, con EU hay colaboración, no sumisión.
ABM descarta riesgos por acusación
Por otro lado, la Asociación de Bancos de México (ABM) descartó riesgos en el sistema financiero por la acusación de lavado de dinero de EU en contra de CI Banco e Intercam, y la intervención de la CNBV.
Este jueves, momentos después de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunciara la medida, la ABM emitió un comunicado en el que subrayó lo anterior, además de que mantiene mecanismos robustos contra el lavado de dinero.
“Sobre el anuncio hecho por las autoridades reguladoras respecto a la
intervención de dos instituciones bancarias, la ABM expresa que, de acuerdo con la información disponible, estas situaciones particulares no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene solido y bien capitalizado”, indicaron los banqueros.
Además, detallaron que la intervención de la CNBV busca crear un entorno de certidumbre con la intención de que las instituciones operen con normalidad durante el tiempo que dure la medida para asegurar que estas cumplen con los estándares
regulatorios.
“Esta medida brinda claridad y estabilidad, sin interrumpir la operación regular de los bancos en cuestión. La Asociación permanece atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes al respecto”, detalla el comunicado.
