Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, pidió al Gobierno una investigación transparente con respecto a la acusación de Estados Unidos de que 3 instituciones financieras mexicanas lavaron dinero para el narcotráfico.
Este miércoles, horas después de que se diera a conocer que el Departamento del Tesoro estadounidense acusó que CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides, el legislador blaquiazul pidió una investigación “a fondo”.
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Lo menos que puede hacer el gobierno mexicano es investigar: Anaya
“Si el gobierno de Estados Unidos está señalando a 3 bancos mexicanos estar vinculados con operaciones de lavado de dinero, lo menos que puede hacer el gobierno mexicano es abrir una investigación a fondo, transparentar los resultados de la investigación y actuar en consecuencia”, señaló en rueda de prensa.
Además, dijo que si una de las instituciones está relacionada con el oficialismo -Vector, ligado a Alfonso Romo, exenlace de AMLO con los empresarios- pidió al Gobierno que se aclaré la situación.
Incluso, subrayó que Morena estaba al tanto de la situación de tal suerte que ayer voto la Ley contra el lavado de dinero “porque tenían información de que venía este golpe a tres bancos cuando uno de esos bancos está relacionado con una persona que trabajó en el gobierno de López Obrador. Son muchas cosas que el oficialismo tiene que aclarar (…) que haya una investigación a fondo, que haya enorme transparencia y que se actúe en consecuencia, caiga quien caiga”.
Tesoro acusa a CI Banco, Intercam Banco y Vector de lavar dinero para el narco
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro norteamericano ordenó identificar a los bancos mexicanos CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como principales lavadores de dinero en relación con el tráfico de opioides.
CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo.
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“Facilitadores financieros como CI Banco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
“Mediante el primer uso de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para contrarrestar la amenaza que representan las organizaciones criminales y terroristas que trafican con fentanilo y otros narcóticos”.
